反_宣传活动总结 第1篇
二、积极收集资料，搞好贷后guǎnlǐ
**高速公路项目是我行信贷营销大户，贷款发放后，为保*我行信贷资产安全，我对贷后guǎnlǐ非常重视，并积极加强对贷款进行guǎnlǐ。具体为:1、根据贷款guǎnlǐ要求，积极收集资料，完善贷款手续。目前，我已收集到项目科研报告、初步设计、项目批复、环保批复及开工报告等贷款所需的所有资料，为我行贷款安全提供了保障。2、督促企业按借款用途专款专用，将借款资金用于**高速公路建设。目前，我部已建立**公司贷款资金使用台帐，对每笔资金使用情况进行登记，并同**公司协商一致，我行贷款在工行系统内封闭使用。3、经常深入施工现场了解施工进度，根据施工进度用款，保*资金按计划、按进度用在工程项目上。4、及时做好贷后检查工作，并对贷后资料及时入档guǎnlǐ。开工一年来，我多次深入施工现场进行检查，并形成贷后检查材料8份，特别检查材料2份，大户分析材料4份，各种情况调查材料7份及报表资料上报若干份等，为保*我行贷款安全和领导决策提供了依据。
三、关注招投标，开立结算户
四、搞好服务，加强联系，积极推行电子银行，促进业务全面发展
五、积极做好其他项目营销和存款工作
在搞好**
六、今后工作
过去的一年，各项工作虽然取得了一定成绩，但为了实现我行贷款早投入、早见效的营销目标，打好二次营销的攻坚战等仍需要做大量的工作。故而，在今后应做好以下几方面工作:
1、加大同**公司的联系和*力度，消除前期****事件的不良影响，尽早建立更加良好的关系。因为，贷款进入时间和额度及资本金存款一致是各家银行激烈的竞争焦点，营销手段不断变化，从工作到人情，都要做到面面俱到。
2、加强贷后guǎnlǐ工作，积极关注***高速公路项目进展情况、资本金到位情况和公司自己需求及资金使用情况，及时收集和反馈信息，保*我行信贷资产的安全。
3、全行整体联动，加强对***公司的全方位服务。
反_宣传活动总结 第2篇
关于开展2022年反_宣传活动的xxx某：
为深层次宣传普及反_知识，全面提高社会公众的反_意识和能力，营造全社会浓厚的反_宣传氛围，根据中国人民银行西安分行《关于印发主题宣传活动方案的通知》（西银办〔2022〕91号）要求以及省联社反_宣传工作安排，我行高度重视，全面部署，扎实推进，现将宣传情况报告如下：
一、组织实施情况（一）高度重视，认真部署我行反_领导小组高度重视，召开专题会议，认真部署宣传工作，要求全行上下不断强化大局意识和风险意识，深刻认识做好反_宣传工作在筑牢全社会反_防线中的重要作用，加大对反_宣传工作的支持和投入力度，细化宣传措施，因地制宜、形式多样地做好反_宣传工作。
（二）明确责任，强化担当我行结合工作实际，制定了《某某银行2022年反_宣传方案》，明确各支行、各部门工作任务，强化责任担当，确保宣传工作落到实处。
二、宣传活动开展情况全行围绕“运用新媒体唱响反_”主题开展宣传活动，创新宣传方式，深入解读《三反意见》，重点宣传新法律法规的重要意义和具体要求，个人和公司账户安全等内容，确保宣传实效。
三是设立宣传咨询台，讲解_手法和支付安全知识，为客户答疑解惑，主动发声、积极引导，传播正能量，营造健康向上的金融环境。
三、宣传工作成效通过反_宣传活动的开展，加强了群众对_手法和危害的认识，全面展现了“三反”监管体制机制优势，提升了社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿，进一步扩大了宣传的影响力和号召力，全面提高了社会公众反_意识，推动形成全社会众志成城、同仇敌忾、共同防范和遏制_犯罪的强大合力，有力服务国家安全和金融稳定工作大局。
四、下一步工作打算（一）建立高素质的反_宣传队伍通过举办反_专题培训班，加强反_理论学习，从法律法规、基层知识以及不同业务岗位_风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和，提高全行员工的反_意识和工作技能，打造一支业务熟练、本领过硬的反_宣传队伍。
（二）创新反_宣传形式，增强针对性和实效性。
在摆摊设点、设立咨询台等传统宣传方法的基础上组织群众参加反_有奖知识竞赛、反_有奖征文活动，创作群众喜闻乐见、贴近生活的文艺节目进行生动形象的反_宣传，使群众在娱乐中加深反_意识。
（三）建立反_宣传长效机制将反_宣传渗透到日常反_管理工作中，结合管理和检查，了解群众对反_宣传的建议，有针对性地开展反_宣传工作。在建立反_宣传领导体制和工作机制的基础上，制定反_宣传工作规划，确定反_宣传工作目标，着力抓好投入机制和激励机制建设，充分调动各方面的积极因素，确保反_宣传工作深入持久开展。
某某银行股份有限公司
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反_宣传活动总结
【范文一：反_宣传活动总结】
201某年，我行在人行的正确领导下，站在2022年累积的宝贵经验上，持续完善反_工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。现将全年反_工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反
_工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反_主管一名，构建了一个较为完善的反_组织体系。
二、注重学习，提高反_工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“某某银行201某年反_工作会议”，特邀某某市人民银行支付结算xxx某科长、某某副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾201某年我行反_工作、安排布署我行2022年反_工作。反_领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业
室经理、市场营销部经理共某某人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反_知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义
三、注重执行，完善反_内控制度建设
一是制度先行，出台了《某某银行反_客户风险等级划分实施细则（试行）》、《某某反_工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反_专项检查；201某年5月12日到201某年6月18日内控稽核部对四家支行反_相关制度的建设和执行情况等进行了一次反_工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反_意识
一是定点宣传。201某年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反_宣传，其中某某支行在解放路时代广场开展的打击_宣传活动，刊登在了201某年8月13日《某某日报》周末版上，对提高社会的反_认识起到了一定的作用。
三是联合学校开展反_宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反_》的课外活动。并深入某某小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反_知识传授给家庭成员。
【范文二：反_宣传活动总结】
反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民
一、加强学习，提高对反_工作的认识
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一一是在营业部大厅悬挂反_宣传活动横幅和标语，主要向社会公众
宣传反_知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反_有了进一步的认识，使他们认识到了_对社会的危害以及反_的重要性和必要性。
二是组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。
【xxx：反_宣传活动总结】
为进一步提高全社会对反_工作的认识，普及反_知识，营造有利于反_工作的外部环境，加大对_风险的防范和打击力度，宣传反_活动的危害和反_工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20某某年度反_宣传：
一、宣传目的
通过开展反_宣传活动，发挥金融机构反_作用，提高金融机构反_人员的业务素质，增强金融机构反_意识和履行反_义务的自觉性，起到防范_风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反_工作营造良好的外部环境；增强市民反_意识，使反_工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反_是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容：
（二）反_基本常识：包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
（三）_犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（四）宣传横幅：“预防_犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制_犯罪”、“打击_、人人有责”。
二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反_宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
三、宣传方式：
1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反_标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗
反_宣传活动总结 第3篇
【篇一】为进一步提高全社会对反_工作的认识，普及反_知识，营造有
利于反_工作的外部环境，加大对_风险的防范和打击力度，宣传反_活动的危害和反_工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2022年度反_宣传工作计划：
一、宣传目的
通过开展反_宣传活动，发挥金融机构反_作用，提高金融机构反_人员的业务素质，增强金融机构反_意识和履行反_义务的自觉性，起到防范_风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反_工作营造良好的外部环境；增强市民反_意识，使反_工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反_是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容：
（二）反_基本常识：包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
（三）_犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（四）宣传横幅：“预防_犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制_犯罪”、“打击_、人人有责”。
二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反_宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
三、宣传方式：
反_宣传活动总结 第4篇
一、加强学习，提高对反_工作的认识。
为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及_门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反_一线工作人员讲授当前国内外反_形势与任务的同时，还传授了反_的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反_机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反_专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反_工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反_队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。目前，全系统的反_工作人员中，％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展。
为确保反_宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反_安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反_工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反_科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反_工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反_岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反_各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反_操作相关规章制度细则；
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作责任意识；
四是着力培养一支综合业务能力强的反_专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反_知识重点培训。此外，根据反_工作的职责要求，认真拟订了全市反_工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反_业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
反_宣传活动总结 第5篇
[反_培训总结报告]反_培训总结反_宣传总结(三篇)
二是进一步增强了社会各界反_意识。使广大客户对反_的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对_危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。
三、存在的主要问题1、普遍对反_认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反_是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生_活动，造成认识片面，重视不够。2、技术支持得不到保证，反_的识别工作量十分大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低。且反_方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反_潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。四、反_下步工作安排在今后的工作中，我行还要深入学习反_法，把反_工作当作一项长期工作来抓。1、要以本次活动为契机，加强反_理论学习，从反_法律法规、基础知识以及不一样业务岗位_风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反_意识和反_工作技能。2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。3、加强宣传工作，普及反_知识，帮忙客户树立法律意识，主动和用心配合银行的合法要求，使反_工作得以顺利开展。反_培训总结反_宣传总结二为全面推进某某市金融机构反_工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动，纯洁社会风气，持续社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反_知识，夯实反_工作的社会基础，根据人民银行某某市支行《关于
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。目前，全系统的反_工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展。为确保反_宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反_安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反_工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反_科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。与此同时，还用心争取地方政府对反_工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，构成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反_岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反_各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反_操作相关规章制度细则;三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。透过检查摸清状况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作职责意识;四是着力培养一支综合业务潜力强的反_专业队伍。丹江联社以开展“建立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反_知识重点培训。此外，根据反_工作的职责要求，认真拟订了全市反_工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上(suibi8。)，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成
众宣传反_知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“_”的社会公众对反_有了进一步的认识，更使他们认识了_对社会的危害以及反_的重要性和必要性。
反_宣传活动总结 第6篇
根据总公司?关于开展反_宣传活动的通知?〔国寿人险办发〔20**〕532号〕及内蒙古分公司?关于开展内蒙古分公司20**年反_宣传活动月的通知?〔国寿人险内发〔20**〕857号〕文件要求，配合市公司20**年11月份反_宣传活动，客户效劳中心实在落实各项宣传活动。
一、加强了对反_知识的学习。加强反_知识的学习主要是深化领悟反_工作的重要性。因此于20**年12月2日召开了由客户效劳中心经理及各部门主管参加的反_宣传活动发动会，会上客户效劳中心苗xxx副经理根据11月23日参加的全市反_会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反_培训课件，进步了对反_工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反_学习，将反_工作的重要性传达给每一位客户效劳中心柜员，强化临柜人员反_工作施行，确保实在履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理方法进展学习。通过培训宣传，使大家加深认识了反_；开展反_工作的重要性和必要性；反_法律法规和规章制度；公司在反_工作中的主要义务；反_法律责任等。二、积极营造反_宣传工作气氛。20**年11月23日，在收到_下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、
讲解，获得了良好的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反_宣传内容，从而加深其宣传效果。
通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反_义务工作的认识；同时也进步了公司在广阔客户群体心目中的社会地位；更重的是让进步了参与者的法律意识，到达了宣传的效果。为公司进一步开展反_工作奠定了坚实的根底。
【篇四：反_宣传活动总结】
根据穗商银发字*号文件，关于?中国人民银行关于金融机构严格执行反_规定、防范_风险?的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反_思想精神，力求使每位员工都可以深化地领会反_的精神和意义，结实树立反_法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个方法来标准和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证〔营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户答应证〕及经办人身份证的真实性、完好性、合法性，并详细询问理解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进展核对并登记。二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人〔或连同代办人〕的有效身份证件进展核对，
并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进展全面清理，按?人民币大额和可凝支付交易报告管理方法?规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户〔如营业执照过期或被注销的〕，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元〔含〕的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求个人或单位需提早一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间〔含他代本〕单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成exel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户施行严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深化理解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违背反_相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现
金的数额、频率及用处与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
我部以打击非法证券、反_宣传活动，以预防_活动，维护金融秩序，遏制_犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。**年10月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信誉社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开场布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户提供业务、反_咨询，讲解什么是_、哪些是黑钱、犯罪分子怎样_等相关知识；围绕当前反_的开展形势，介绍反_根本知识以及公民反_义务等，宣传反_工作的重要意义，同时和社会公众〔尤其是客户〕深化讨论反_工作的热点及难点问题，宣传相关部门反_工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反_宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民可以充分意识到反_的重要性，积极与反_等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参与，理解相关反_知识，索取反_宣传资料。总结本次活动，到达了预期效果，让群众认识到反_的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反_宣传，加大反_的宣传力度，让更多人理解并认识反_活动，维护社会及金融秩序稳定。
反_宣传活动总结 第7篇
中国反_法草案今年将正式提交_会审议;这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入_罪的上游犯罪。S0100
这一信息首先显示，全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持。遏制贪污、贿赂及形形色色腐败犯罪高发是当前中国社会面临的严峻任务，腐败犯罪与_存在直接联系。近年来，国内有多少赃款赃物被“漂白”难以计数。舆论一再聚焦贪官外逃所裹挟的巨额资金，事实上，在国内就地改头换面的犯罪所得比例更高。一些人采用“_”一词的“词源”方式(上世纪代美国芝加哥黑社会分子开设洗衣店，把_所得现金转化为合法经营收入)，通过办企业“漂白”赃款;更方便的则是与证券、期货、保险等金融机构内部人员勾结，以“伪造交易”的办法，达到_目的。由于反_法制建设严重滞后，至今刑法仅规定_、走私、恐怖活动、黑社会组织4种犯罪为_罪的上游犯罪，造成腐败犯罪于反_这一关键环节逃脱打击。上游犯罪的列举范围囊括贪污、贿赂的反_法如得以尽快出台，有望填补法律空子，为依法惩治腐败提供有效工具。
其次，它提示，在法律体系的协调与相互促进、具体实施方面，反_法立法工作的推进势必促进刑法等相关法律修改;与此同时，推动行政法规如_颁布的《个人存款账户实名制规定》，以及部门规章——如央行颁布的《金融机构反_规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的修订完善与效力提升。逐步认识到反_的重要性之后，近年国家行政部门主要针对银行类金融机构出台了初步监管要求，在银行业建立了反_报告和信息监督基本框架。但由于法律规定滞后，法规与规章“单兵突进”面临障碍。
实际运作中，自去年3月施行报告“大额和可疑交易”制度以来，银行机构“机械”上报的信息占绝大多数，带分析意见上报“可疑交易”的案例罕见。一个浮在表层而全国城乡屡见不鲜的现象是，“存款实名制”要求开户人持有本人身份证，而银行业务人员在做大业务的动机驱动下，对身份证是否与开户人相符视而不见。惟有以反_法的形式明确规定金融机构所承担的反_法律责任，一旦违法依据条文追究，才能促使金融机构及从业人员逐步养成反_责任意识，落实、遵守相关法律、法规与规章要求。
反_法潜在的作为空间十分广大。银行业外，证券、期货、保险、信托等类别金融机构则至今未受到反_法规、规章约束。而众所周知，证券公司一度是_者的“天堂”，一些营业部配合“庄家”操纵股价，甚至提供从假身份证、假资金账户到销毁交易记录的“一条龙”服务，哪管资金来源。如何对该类“合谋行为”罪刑法定，无疑应纳入反_法的立法视野。
央行反_局负责人同时透露，年内将规定证券、保险业报告可疑信息的义务，以后还会规定非金融行业如房地产、彩票、珠宝、贵金属经营业，以及会计师、律师事务所反_义务。显而易见，如果这些行业都分别承担起反洗 钱功能，_空间将大为缩校不过，要让相关机构与个人切实履行“义务”，必须做出相应惩罚性规定———这也是反_立法需要把握之处。 最后，比遏制腐败犯罪更大的意义是，在犯罪治理模式上，反_法草案扩大_罪的上游罪范围，标志着中国将进入削弱、阻塞犯罪行为经济诱因的新阶段。“打蛇打七寸”，依据国际经验，针对以牟利为目的的犯罪，抓住反_要冲，不仅便于技术上事后追究、惩治，而且能够抓犯罪行为于现场，进而震慑、预防犯罪。中国制定反_法既是内在需要，又在于寻求参与防止犯罪的国际合作。采用国际通行的_罪行列举确定标准，几乎所有重要犯罪行为均属于“指定罪行”。在直接的意义上，反_治理模式力图让犯罪变得无利可图，有效遏制经济诱因，无疑是防止犯罪的有效路径。
反_宣传活动总结 第8篇
根据公司下发的《关于做好反_宣传月活动的通知》(东证合规内审字第36号)文件要求，我部在月积极响应公司“反_宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反_宣传教育活动，并对员工开展了反_知识培训，扬青春智慧，争文明先锋!现将我部2009年反_宣传月活动情况总结如下：
一、员工培训
1、我部于10月16日下午4：00-5：30对全体员工进行反_知识培训，培训内容以《反_26问》为主，通过培训，进一步加强了全体员工反_业务知识和合规意识。
2、根据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内54人，都参加了反_知识考试，通过考试进一步巩固了员工的反_知识。(注：经了解，全体员工都通过考试。)
二、开展对外宣传活动
(一)、营业部场内宣传 自反_宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反_宣传标语横幅，内容为：“预防_犯罪 维护社会稳定”，设置反_举报电话牌匾，在资料架摆放反_宣传手册，在投资者园地设置反_知识专栏。
(二)、场外宣传情况 09年反_宣传活动，我部打破以往的宣传形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反_知识对投资者进行宣传教育，大大提高了宣传的效果。
1、于10月17日晚上7点半在我部交易大厅举办反_知识讲座。讲座内容有我部自己制作的反_PPT，就反_的概念、危害、_形式等做了详细的介绍，同时还联系日常工作情况同客户就有关反_的规定做了交流，最后着重就证券行业反_的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反_有关，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8点，我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反_宣传活动。我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的部分住户和广发银行横沥支行的部分客户，共同进行了市场行情研讨会、客户交流会和反_知识宣传教育。会场的前半部分，我部特别就反_的概念、危害、_形式等做了介绍，客户事后都反映这部分的内容丰富而又实用。
3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反_的宣传推广活动。10月19日下午3点半-6点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动，员工积极向路人派发反_宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解;还有部分同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面向社会人士宣传了反_的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。
三、反_工作是一项长期性、系统性的工作 在今后的工作中我部将严格按照人民银行和总公司的要求，切实做好反_工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深入地开展反_宣传，打击一切不法_犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进证券业务的快速健康发展。内强素质、外树形象，让青春在岗位上闪光!
反_宣传活动总结 第9篇
为进一步提高全社会对反_工作的认识，普及反_知识，营造有利于反_工作的外部环境，加大对_风险的防范和打击力度，宣传反_活动的危害和反_工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2012年度反_宣传工作计划:
一、宣传目的
通过开展反_宣传活动，发挥金融机构反_作用，提高金融机构反_人员的业务素质，增强金融机构反_意识和履行反_义务的自觉*，起到防范_风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反_工作营造良好的外部环境；增强市民反_意识，使反_工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反_是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容:
(一)反_相关法律法规:包括<反_法>、<金融机构交易和可疑交易报告管理办法>、<金融机构客户身份识别和客户*集交易记录保存管理>等。
(二)反_基本常识:包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
(三)_犯罪的社会危害*，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
(四)宣传横幅:“预防_犯罪，营造*社会”、“维护金融秩序，遏制_犯罪”、“打击_、人人有责”。
二、宣传时间:根据每年**银行的具体安排组织反_宣传活动1—2次。如**银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
三、宣传方式:
反_宣传活动总结 第10篇
根据总公司<关于开展反_宣传活动的通知>(国寿人险办发[2011]532号)及内蒙古分公司<关于开展内蒙古分公司2011年反_宣传活动月的通知>(国寿人险内发[2011]857号)文件要求，配合市公司2011年11月份反_宣传活动，客户服务中心切实落实各项宣传活动。
一、加强了对反_知识的学习。
加强反_知识的学习主要是深刻领悟反_工作的重要*。因此于2010年12月2日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反_宣传活动动员会，会上客户服务中心苗xxx副经理根据11月23日参加的全市反_会议内容强调了此次活动的目的和重要*，学习了上级公司下发的反_培训课件，提高了对反_工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反_学习，将反_工作的重要*传达给每一位客户服务中心柜员，强化临柜人员反_工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。
通过培训宣传，使大家加深认识了反_；开展反_工作的重要*和必要*；反_法律法规和规章制度；公司在反_工作中的主要义务；反_法律责任等。
二、积极营*_宣传工作氛围。
2010年11月23日，在收到_下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果，同时在公司led显示屏上滚动播出反_宣传内容，从而加深其宣传效果。
通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反_义务工作的认识；同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位；更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反_工作奠定了坚实的基础。
反_宣传活动总结 第11篇
为提高公众防范假*意识，普及鉴别假*的方法，进一步强化公众反假*的法律意识和社会责任意识，全面提高反假、防假的能力，9月20日，兴业银行莆田仙游支行积极响应莆田市*银行金融知识普及月、**反假宣传月的宣传号召，在仙游县鲤中步行街举行开展**流通及反假宣传活动。
据悉，兴业银行莆田分行组织了宣传小队，在现场设立宣传台、宣传横幅，现场有各式假*样本向民众展示，并向过往群众分发假*鉴别仪及反假*宣传资料。工作人员同时耐心为过往的群众详细介绍2015年版第五套**、2005年版各券别**纸*的票面主景图案、防伪特征和识别方法等相关知识，传授一看，二摸，三听，四测的假*识别技巧，宣传有关爱护**、残损**管理等**管理知识及假*收缴等反假*政策。活动现场，前来咨询及领取宣传资料的群众络绎不绝，纷纷拿出钱*认真对照学习，工作人员手把手现场教授假*鉴别技巧。
现在假*的花样层出不穷，若是没有些防假的知识真是防不胜防，银行主动来宣传讲课，让我们增长**知识，我们民众都很欢迎这样的活动多开办。现场参与反假*知识学习的xxx阿姨表示。
据兴业银行莆田仙游支行相关负责人介绍，一直以来，该行都以提高广大群众反假、防假意识，遏制市场上的假*流通为己任，积极组织开展反假*宣传活动，通过一系列的反假*宣传活动，使广大群众基本掌握看、摸、听、测等辨识假*的技能、了解相关的反假*知识，对维护广大群众合法权益，降低金融消费风险，减少假*的流通渠道有重要的意义。今后，支行将继续投入到反假*宣传活动中来，为营造爱护**、反假**氛围，构建诚信、平安、*的金融消费环境贡献力量。
近日，宣汉县*局经侦大队联合辖区*银行、农行、工商银行、建行、农商行等金融部门，以零容忍治理假*、反假*人人有责为主题，在人员密集的宣汉新区民歌广场开展反假*宣传活动。从提高广大群众的反假*意识入手，大力增强群众的假*鉴别能力，切实维护好群众合法利益，不断提升*群众社会安全感。
活动中，民*和各金融部门宣传人员与*群众面对面交流，通过发放宣传资料、现场讲解、实物演示等形式，详细说明当前假*犯罪的规律、特点及识别方法等。手把手地教授群众如何识别假*，防止上当受骗。此外，民*还就群众如何正确处理自己收到的假*、发现他人持有假*怎样处理等问题进行了指导，同时鼓励群众积极举报假*犯罪行为，主动上缴假*，防止假*再次流向社会给他人造成损失。
此次活动，共发放宣传单1000余份。通过宣传使广大群众进一步认识到了假*的危害*，切实增强了广大*群众的自我保护意识，有效提升了辖区群众的安全感和满意度。
为宣传、普及反假货*知识，提高广大市民的金融风险防范意识和能力，9月22日，农业银行湖北安陆市支行分管行领导携风险管理部、客户部、运营财会部、金秋支行相关人员组成的金融宣传服务小分队，组织开展了以普及钱*知识，净化流通环境为主题的反假**宣传活动。
此次活动共向群众发放反假*宣传资料200余份、接待现场咨询100余人，受到了群众的广泛好评。该行通过开展反假*宣传活动，普及了群众反假*知识，提高了群众假*识别技能，有效提高了*群众的金融风险意识，达到了预期的宣传效果。
9月19日下午，民生银行xxx安支行员工联合迁安市汽车客运站工开展了反假*知识宣传活动，面对面向乘客宣讲如何辨别假*等常用技巧，收到良好效果。
为了进一步加大迁安反假*宣传工作力度，积极倡导反假货*、人人有责、从我做起的理念，民生银行迁安支行重点关注对于客运旅站附近的宣传活动，为此该行提前和汽车客运站相关负责人取得联系，并按照车次安排，在乘客较为密集的时间点进行宣传。
在宣传过程中，支行员工首先应汽车客运站工作人员的要求，对客运站工作人员进行了宣传要点的讲解，让她们掌握了宣传重点，再对客户进行宣传。随后，支行通过发放反假*宣传折页的方式，重点介绍了2015年版第五套**100元纸*票面主景图案、防伪特征和识别方法，以及上一版2005年版**的防伪特征、识别方法以及**相关知识，并通过2015年与2005年版100元纸*对比，讲解新版100元纸*的票面特征的增减变化，使公众对新版100元纸*票面特征形成初步的认识。为了让市民加深印象，支行员工还手持新版**，介绍一看、二模、三听、四测的假*识别技巧。
通过反假*宣传月活动，更多的市民掌握了反假*的基本常识，认识假*的危害*，增强了自我保护能力和假*辨别能力，活动得到了乘客朋友的一致好评。
反_宣传活动总结 第12篇
根据穗商银发字*号文件，关于<**银行关于金融机构严格执行反_规定、防范_风险>的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反_思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义，牢固树立反_法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥*银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到:
一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六*(营业执照、法人*、企业代码*、国税、地税、开户许可*)及经办人*的真实*、完整*、合法*，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按**银行有关规定要求其提供有效*文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查*，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效*件进行核对，并登记其*件的姓名和号码进行开户*作，对于未能依法提供相关*材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按<**大额和可凝支付交易报告管理办法>规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时*，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格*，*抓*管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规*地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反_相关规定。
在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
我部以打击非法*券、反_宣传活动，以预防_活动，维护金融秩序，遏制_犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。时间:xx年10月8日星期五早上9:00-16:00，地点:东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户提供业务、反_咨询，讲解“什么是_”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样_”等相关知识；围绕当前反_的发展形势，介绍 反_基本知识以及公民反_义务等，宣传反_工作的重要意义，同时和社会公众(尤其是客户)深入探讨反_工作的热点及难点问题，宣传相关部门反_工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反_宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反_的重要*，积极与反_等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参与，了解相关反_知识，索取反_宣传资料。总结本次活动，达到了预期效果，让群众认识到反_的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反_宣传，加大反_的宣传力度，让更多人了解并认识反_活动，维护社会及金融秩序稳定。
反_宣传活动总结 第13篇
反_活动总结
百日安全活动总结 | 节能宣传周活动总结 为大家提供了丰富的关于反_活动总结相关资料，更多内容尽在的活动总结专题栏目中，希望对大家的学习有所帮助!!! 反_活动总结
一、 加强学习，提高对反_工作的认识 为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构 了解客户 的优势，提高其反_的积极*和主动*。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反_一线工作人员讲授当前国内外反_形势与任务的同时，还传授了反_的*作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要*，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了 加强信合系统反_机构设置和队伍建设，培养出一批*化、知识化的反洗钱专家 的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反_工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保*反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机*作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识
的青年干部充实到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。目前，全系统的反_工作人员中，7
1。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等*获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹*联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反_安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹*口市农村信用社反_工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反_科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。与此同时，还积极争取地方*对反洗钱工作的支持，全面加强与*、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反_岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹*口市实际情况，制定了反_*作相关规章制度细则;
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作责任意识;
四是着力培养一支综合业务能力强的反_专业队伍。丹*联社以开展 创建学习型单位 活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反_知识重点培训。此外，根据反_工作的职责要求，认真拟订了全市反_工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反_业务培训。
三、 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一
反_宣传活动总结 第14篇
反_宣传活动工作总结范文
反_宣传活动工作总结范文一、加强学习，提高对反_工作的认识。为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及_门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反_一线工作人员讲授当前国内外反_形势与任务的同时，还传授了反_的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反_机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反_专家”的'人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反_工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反_队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。目前，全系统的反_工作人员中，％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反_、打击_犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反_知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反_的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动，使本次“金融机构反_宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱_活动的宣传，使反_工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了_是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响xxx的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击_犯罪已成为共识。但是，举办这次“反_知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反_工作等。当然，反_工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反_的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反_宣传活动总结 第15篇
反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保*。根据**银行制定的<**银行反_调查实施细则>、<中华*共和国反_法>、<金融机构客房身份识别和客户*及交易记录保持管理办法>、<金融机构反_规定>、<**大额及可疑支付交易报告管理办法>的要求，深圳分行营业部在2011年反_宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将2011年反_宣传月反_工作总结如下:
一、加强学习，提高对反_工作的认识
为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要*。首先我们注重管理层人员的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_*队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及*部门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。在2011年反_宣传月活动中深圳分行营业部共举行反_培训2次。主要学习了<**银行反_调查实施细则>、<中华*共和国反_法>、<金融机构客房身份识别和客户*及交易记录保存管理办法>、<金融机构反_规定>、<**大额及可疑支付交易报告管理办法>等。
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一
一是在营业部大厅悬挂反_宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反_知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反_有了进一步的认识，使他们认识到了_对社会的危害以及反_的重要*和必要*。
二是组织临柜人员系统地了解了反_的*作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反_的*作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉*，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。
三、严格执行客户身份识别制度和客户*和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查*，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效*进行核实，并登记其*件的姓名和号码进行开户*作，对于未能依法提供相关*材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现*兑换、*兑付等一次*金融服务且交易金额单笔**1万元以上或者外*等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效*件或者其他*明文件的复印件。
在为客户办理**单笔5万元或者外*等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效*件或者其他*明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的*变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户*，自业务关系结束当年或一次*易记账当年计起至少保存5年。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务查询和实时*，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格*，*抓*管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规*地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。
通过反_活动的宣传，使反_工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了_是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响xxx的*、经济和社会安全，也威胁**经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击_犯罪已成为共识。反_工作是一项长期*、系统*的工作，在今后的工作中我们将严格按照*银行和总行的要求，切实履行好反_的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反_宣传活动总结 第16篇
1、预防_，遏制犯罪
2、举报_活动，维护社会公平正义
3、宣传贯彻反_法，打击遏制_犯罪及相关犯罪
4、履行反_义务，维护金融秩序
5、依法打击_犯罪，营造良好金融环境
6、支持国家反_也是保护自己的合法权益
7、依法防范和打击_犯罪活动，保障国民经济健康发展。
8、做好反_工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
9、打击_犯罪，维护金融秩序。
10、凝聚社会力量，创建良好的反_工作环境。
11、认真贯彻《中华*共和国反_法》，预防和打击_犯罪活动。
12、提高认识，全民参与，有效打击_犯罪活动。
13、了解反_知识，遵守反_法规。
14、任何公民和单位都有权监督和举报_犯罪活动。
15、保护自己，请您远离_活动
16、*惕身边的_陷阱，远离犯罪
17、勇于举报_活动，维护社会公平正义
18、打击_犯罪，构建和-谐社会
19、提高反_意识，防范_风险